Hvert 4. år afholder Rise Sparekasse Garantmøder, hvor der også er valg til Sparekassens repræsentantskab.

Repræsentantskabet er Sparekassens øverste myndighed, som vælges på garantmødet, og har den særlige status i 4 år.

Repræsentantskabets opgave er, at: 

• Godkende vedtægter og lønpolitik.
• Være med til at vælge bestyrelsesmedlemmer.
• Godkende regnskabet.
• Træffe beslutning om forrentning af garantkapitalen.
• Være en god ambassadør for Sparekassen.
• Afspejle Sparekassens nøgleord: ordentlighed, etik og moral. 
• Helst være helkunde og have et godt ry og omdømme.

Indbydelsen gælder KUN til repræsentantskabet i Rise Sparekasse. Se hvem der er med i repræsentantskabet her.

Bestyrelsen indkalder herved til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes 

Torsdag den 12. marts 2026 kl. 14:45 på 
Hotel Ærøhus 
Vestergade 38 
5970 Ærøskøbing 

Dagsorden for mødet er, jf. vedtægterne: 

1. Udpegning af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
   
5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
8. Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt

Ad punkt 2 – Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstiller advokat Mads Kromann som dirigent.

Ad punkt 3 – Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år 
Formand Leif Juul Sørensen fremlægger bestyrelsens beretning.

Ad punkt 4 – Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
Direktør Bjarne V. Nielsen fremlægger den reviderede årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at 
repræsentantskabet godkender Årsrapport 2025. 

Årsrapporten udsendes til repræsentantskabets orientering forinden mødet

Ad punkt 5 – Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender den af bestyrelsen foreslåede forrentning af 
garantkapitalen på 4,0 %. 

Ad punkt 7 – Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
a) Forslag fra repræsentantskabsmedlem
Der er indkommet et forslag fra repræsentantskabsmedlem, Mogens E.K. Larsen, vedrørende transparens omkring stemmetal i forbindelse med valg samt valg af suppleanter til repræsentantskab og bestyrelse. Det fuldstændige forslag vedlægges. 

b) Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægter
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne (ændringerne står med fed skrift):

§ 1.2 Binavne:
Punktet udgår og efterfølgende punkters nummerering konsekvensrettes.

§ 2.1 (garantkapital)
”Sparekassens garantkapital udgør pr. den 31.12.20245 kr.(107.034.000) 118.554.000 fordelt på (4.056) 4.322 garanter…”

§ 6.1 (valgkredse)
”…
Valgkreds 2: Svendborg(/Faaborg).
Valgkreds 3: Faaborg-Haarby(/Flemløse).
…”

§ 6.7 (afstemningsprocedure)
”…
Afstemningen er skriftlig og hemmelig, og den praktiske afholdelse forestås af Sparekassens direktionssekretariat (administrationsafdeling.) …” 

§ 9.1 (konsekvensrettelse vedr. valgkredse)
”… Beslutning om lukning af Sparekassens afdelinger i henholdsvis Rise og Haarby er henlagt til repræsentantskabet, dog således at beslutning herom alene kan træffes af de medlemmer af repræsentantskabet, som er valgt i Rise henholdsvis Faaborg-Haarby(/Flemløse) valgkreds, jf. punkt 6.1.
Til beslutning herom kræves, at mindst 2/3 af de mødende i Rise henholdsvis Faaborg-Haarby (/Flemløse) stemmer derfor.”

§ 10.1 (antal bestyrelsesmedlemmer – nyt afsnit)
”…
Med virkning fra 2027 øges antallet af bestyrelsesmedlemmer til 9, hvoraf 7 fortsat vælges af og blandt repræsentantskabet i overensstemmelse med ovenstående, mens 2 medlemmer vælges blandt medarbejderne. Såfremt der herefter vælges 1 medlem uden for repræsentantskabets kreds med henblik på at efterleve særligt lovbestemte kompetencekrav, består bestyrelsen i så fald af 10 medlemmer.”

§ 10.2 (konsekvensrettelse antal bestyrelsesmedlemmer)
”Valg til bestyrelsen sker for en fireårig periode. Hvert andet år afgår 3 henholdsvis 4 repræsentantskabsvalgte medlemmer, således at i alt 3 repræsentantskabsvalgte medlemmer
afgår i 2027(3), og 4 afgår i 2029(5). Hvert andet år afgår tillige et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, første gang i 2029…”

§ 10.8 (bestyrelsesprotokol)
”Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en bestyrelsesprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. (Revisionsprotokollen forelægges bestyrelsen på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.)”

§ 17.1 (vedtagelse)
”Ovenstående regler, der træder i stedet for vedtægterne fra den 14.03.2024 13.03.2025, er vedtaget på repræsentantskabsmødet i Sparekassen den 12.03.2026 13.03.2025”.
Vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen den 23.02.2026. Et eksemplar med rettelsesmarkeringer er vedhæftet denne indkaldelse”.

c) Lønpolitik
Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender ”Lønpolitik for Rise Sparekasse”. Lønpolitikken er ændret som følge af et ønske om at indføre en snæver og klart afgrænset mulighed for at tildele et kontant éngangsvederlag til nogle medarbejdere, hvis de har ydet en ekstraordinær indsats. Derudover er der foretaget ændringer som følge af nye krav i Lov om finansiel virksomhed om, at lønpolitikken skal fremme en sund og effektiv risikostyring, herunder ved at tage hensyn til virksomhedens risikovillighed med hensyn til ESG-risici. Lønpolitikken vedlægges.

Bestyrelseshonorar
Bestyrelsen indstiller følgende forslag til honorering af bestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2026:
Basishonorar Kr. 90.000,00
Formand: Basishonorar x 2,5
Næstformand Basishonorar x 1,5

Basishonoraret ønskes dermed forhøjet med kr. 20.000 i forhold til 2025.

Ad punkt 8 - Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen
Ifølge vedtægternes § 10.2 er der valg til bestyrelsen, da bestyrelsesmedlemmerne, Ole Kjær Jensen og Jørgen Peter Ole Poulsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Det betyder, at der skal ske suppleringsvalg med én person fra valgkreds 2 (Svendborg) og én person fra valgkreds 3 (Haarby).

Repræsentantskabsmedlemmer, der måtte ønske at stille op til bestyrelsen anmodes om, så vidt muligt og af praktiske årsager, at meddele dette til Sparekassens direktionssekretariat på mail vb@sparekassen.dk inden mødet. Der vil dog være mulighed for at stille op på selve mødet.

Ad punkt 9 – Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Jakob Lindberg (Deloitte). Bestyrelsen er ikke i forbindelse med afgivelsen af indstillingen blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler, som begrænser Sparekassens repræsentantskabs valg af revisor.

Vedtagelse af forslag
Repræsentantskabets beslutninger træffes som udgangspunkt ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Fuldmagt
Ifølge vedtægternes § 9.2 kan et repræsentantskabsmedlem give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde og stemme med fuldmagt fra mere end ét repræsentantskabsmedlem, og fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Af praktiske årsager skal vi anmode om, at evt. fuldmagter så vidt muligt anmeldes til direktionssekretariatet inden mødet.

Afbud
Eventuelt afbud bedes af praktiske hensyn meddelt på telefon 62 20 00 15 eller mail vb@sparekassen.dk senest torsdag den 5. marts 2026.

Transport
Ærøfærgen afgår fra havnen i Svendborg kl. 13:00 med ankomst i Ærøskøbing kl. 14:15. Færgen afgår igen fra Ærøskøbing kl. 20:30 med ankomst i Svendborg kl. 21:45. Såfremt nogen har behov for transport fra Haarby til Svendborg og retur, bedes de kontakte administrationschef, Morten Kragelund Aagaard, mc@sparekassen.dk, tlf. 61694833.

Efter repræsentantskabsmødet er Sparekassen vært ved en middag.

p.b.v.
Leif Juul Sørensen
Formand